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待收百億平臺掀立案潮 線下巨頭銀谷財富已高危

分類:熱點觀察| 作者:財經萬事通| 2020-04-21 12:17:22| 7488人閱讀
摘要
近日,財經萬事通接到多位投資人消息,朝陽公安分局因東方銀谷(北京)投資管理有限公司(東方銀谷)涉嫌非法吸收存款案,于2020年4月3日立案偵查。

近日,經萬事通接到多位投資人消息,朝陽公安分局因東方銀谷(北京)投資管理有限公司(東方銀谷)涉嫌法吸收存款案,于2020年4月3日立案偵查。

銀谷在北京地進入立案調查階段后,安徽、廈門等多地也接到立案受理信息。

借款人提供信息,2020年4月8日至9日,安徽多地收到警方對銀谷分公司涉嫌非吸的受案信息,此外福建廈門也已受理銀谷非吸一案。

投資人反饋,河北、江蘇等地也已對銀谷非吸案立案,各地紛紛立案這幾乎掀起了一波銀谷立案潮。

公開信息顯示,東方銀谷旗下P2P平臺銀谷在線2016年7月15日正式線,銀谷在線從去年就開始出現逾期、不回款等現象,一直到現在都沒有恢復正常。遲遲不兌付以及為期四年的兌付方案,激起大量出借人不滿,對平臺失去信心,無奈之下出借人只能選擇報案。

銀谷在線官網顯示,截止2020年4月20日,平臺收104.47億,當前出借人數9.2萬余人,借款人數30.9萬余人。

東方銀谷早期從事線下信貸服務,旗下擁有P2P理財端銀谷在線,資產端銀谷普惠,風控管理端銀谷普誠,財富管理公司銀谷財富等多個業務板塊。

銀谷財富是業內知名的線下理財公司,因為總部都設在北京,與冠群、信和、恒昌并稱為京城四大線下理財,

企查查顯示,銀谷財富(北京)投資管理有限公司100%控股銀谷在線運營公司東方銀谷,孫敏和李西齋是公司兩大股東,各持股50%。目前該企業已出現大量限制高消費和被執行人信息。

有資料顯示,P2P平臺云錢袋也屬于銀谷系平臺,且東方銀谷是家族企業,孫敏和云錢袋的重要股東李峰屹(原云錢袋法人)是夫妻關系,而李希齋是后者的父親。

線下理財公司因潛在風巨大,近年來爆不斷,目前已到了人見人棄、口碑盡失的現狀。線下理財公司因經常存在資產質量差、逾期壞賬高的問題,一般都是積累了的陳年舊賬,存在巨量資金缺口。有知情人士稱,銀谷在線就是為了處理這些呆賬壞賬而上線的,線上的這些出借人無疑成了新的接盤俠,這在后期銀谷在線的兌付過程中都得到了驗證。

溫馨提示:以上內容僅為信息傳播之需要,不作為投資參考,網貸有風險,投資需謹慎!
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網友評論
條評論
  • 夢姑帥氣的小舅子
    20/04/21
    普信資產也是,逾期幾個月了,普惠家是他的p2p ..也完了
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